مكافحة غسيل الأموال
التحقق من هويتك؛ متطلبات مكافحة تبييض الأموال
- أنت تضمن أن:
- أنت لست أصغر من:
- 18 (ثمانية عشر) سنة؛ أو
- أي سن قانوني تتطلبه أنشطة المقامرة أو الألعاب بموجب القانون أو الدائرة القضائية التي تنطبق عليك (“السن القانوني”)؛ و
- التفاصيل المقدمة عند فتح حسابك صحيحة؛ و
- أنت المالك الشرعي للأموال الموجودة في حسابك.
- الأموال المودعة ليست مستمدة من أي نشاط غير قانوني.
تمتثل الشركة للقوانين واللوائح والمبادئ التوجيهية المعمول بها لمنع تبييض الأموال وتمويل الإرهاب. يجب على الشركة التحقيق في المعاملات/الأنشطة المشبوهة، وإذا لزم الأمر، ستقوم الشركة بتقديم تقرير عن المعاملات/الأنشطة المشبوهة إلى السلطات المختصة. في أي حالة من هذا القبيل، يُحظر على الشركة إبلاغ أي لاعبين أو أطراف ثالثة معنية، إلا في ظروف محدودة، بأن التحقيق جار أو قد يتم إجراؤه، أو أن المعلومات قد تم أو قد يتم نقلها إلى السلطات المختصة. علاوة على ذلك، في حالة وجود أي معاملات/أنشطة مشبوهة، يجوز للشركة تعليق أو حظر أو إغلاق حساب (حسابات) اللاعب (اللاعبين) المعنيين وحجب الأموال وفقًا لما يقتضيه القانون و/أو السلطات المختصة.
يتم فحص جميع المعاملات التي يجريها اللاعبون على موقعنا لمنع تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وجميع الأنشطة غير القانونية الأخرى.
من خلال الموافقة على الشروط، فإنك تسمح لنا بإجراء فحوصات التحقق حيث قد نطلب من أنفسنا أو قد تطلبها أطراف ثالثة (بما في ذلك الهيئات التنظيمية) لتأكيد هويتك وتفاصيل الاتصال الخاصة بك ولمنع تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومن أجل التحقق مما إذا كنت خاضعًا لنظام العقوبات (“التحقيقات”). قد نطلب مثل هذه الوثائق الضرورية للتحقق من هويتك أو مصدر الأموال بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، بطاقة هوية صالحة تحمل صورة وإثبات حديث للعنوان و/أو أي نوع آخر من الوثائق قد نطلبها.
سيتم التحقق من هوية اللاعب عند الوصول إلى إيداعات تراكمية بقيمة 2000$/€/£ و / أو عند السحب الأول.
في ظروف معينة، قد يتعين علينا التواصل معك لنطلب منك تقديم المزيد من المعلومات لنا مباشرة من أجل استكمال عمليات التحقق. إذا لم تقم بتزويدنا بهذه المعلومات أو لا تستطيع ذلك، فقد نقوم بتعليق حسابك حتى تزودنا بهذه المعلومات أو نغلق حسابك نهائيا. بالإضافة إلى ذلك، سيتعين عليك تقديم إثبات هوية عندما تقوم بإيداع ما يصل قيمته إلى 2000$/€/£ (في معاملة واحدة أو تراكمية) أو أكثر أو عند عمليات السحب الأولى الخاصة بك
نحن نحتفظ بالحق، وأنت تقر بذلك من أجل مكافحة تبييض الأموال، يجوز لنا، وفقًا لتقديرنا الخاص، أن نطلب مستندات ومعلومات تثبت مصدر الأموال المستخدمة لتمويل نشاطك. قد يؤدي عدم الامتثال لهذا الطلب للحصول على معلومات أو وثائق إلى تعليق الحساب ومصادرة الأموال الموجودة فيه.
ما لم يُذكر خلاف ذلك، الحد الأدنى لمبلغ السحب هو 20$/£/€، في حين أن الحد الأقصى للسحب خلال فترة 30 يومًا متتالية هو 30.000$/£/€.
إذا لم نتمكن من التأكد من أنك في السن القانوني، فقد نقوم بتعليق حسابك. إذا ثبت أنك كنت أقل من هذا السن في الوقت الذي أجريت فيه أي معاملات مقامرة أو ألعاب، فحينئذٍ:
سيتم إغلاق حسابك؛ جميع المعاملات التي تم إجراؤها عندما كنت دون السن القانونية ستكون باطلة، وقد يتم إرجاع الأموال ذات الصلة التي
أودعتها بعد إجراء تحقيق؛ ستتم إعادة أي حصص رهانات تم إجراؤها عندما كنت دون السن القانونية إليك بعد
إجراء تحقيق؛ وأي مكاسب تراكمت لديك خلال هذا الوقت سوف تتم مصادرتها منك وسوف
تعيد إلينا أي أموال تم سحبها من حسابك.